آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۳ کرمانشا

به گزارش “راهبرد انرژی“،

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)(به روش حضوری و الکترونیکی)

(برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30)

به شماره ثبت 4446 و شناسه ملی 10660049146

از کلیه سهامداران محترم و وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا  در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت 10:00صبح روز شنبه مورخ: 1404/04/21 در محل تهران واقع در: اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار علی دایی هتل المپیک سالن هگمتانه برگزار می گردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر(اصل کارت ملی) و وکالت نامه یا معرفی نامه امکان پذیر خواهد بود و همچنین سهامداران محترم می توانند جهت مشارکت، مشاهده بر خط، طرح سوالات و رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای: (https://mymajma.com) مراجعه فرمایند.

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30.

2-    بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و نحوه تقسیم سود.

3-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.

4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

5-    تعیین پاداش هیأت مدیره.

6-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.

7-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی ) :

سهامداران محترم با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به روش الکترونیکی برگزار می گردد می توانند جهت مشارکت در رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای اعلام شده (https://mymajma.com) مراجعه فرمایند و همچنین در اجرای مفاد اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم ازعادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.

برگ ورود به جلسه جهت حضور در مجمع درتاریخ 1404/04/21 از ساعت 8:00 الی9:00 به آدرس تهران اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار علی دایی هتل المپیک سالن هگمتانه با ارائه کارت ملی توزیع می گردد.

شایان ذکر است جهت پاسخگویی به سوالات مجمع الکترونیکی به شماره 08331272280 امور سهامداران تماس حاصل نمایید.

هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه