تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹شرکت پتروشیمی خارک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پتروشيمي خارک – نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل خیابان ولی عصر (عج)،بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت

سایر سهامداران	51331158	0.86 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	216322738	3.61 %
شرکت پتروشیمی فن آوران(سهامی عام)	259545478	4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازکارکنان بانکها	625111525	10.42 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	753160290	12.55 %
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین ( سهامی عام)	1114663695	18.58 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)	2359604535	39.33 %
جمع	5379739419	89.66 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

10420205695

اصلی

حامد فهزادی

2063306230

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

بله

ارزش آفرینان تجارت صبا

14006436769

اصلی

محسن حقیقی

1757136827

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

خیر

تلاش گستران آینده

14005432069

اصلی

علی نظرپور

2370375086

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

بله

توسعه نفت و گاز صبا کارون

14004678984

اصلی

بهمن بهزادی

3539414533

نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

دکترا

مهندسی شیمی

بله

مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

14004772590

اصلی

عیسی اسحاقی

4898381995

رئیس هیئت مدیره

موظف

کارشناسی ارشد

مدیریت

بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

3539414533

دکترا

مهندسی شیمی

بله

1757136827

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رضا توکلی بنیزی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علیرضا اسکندری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعیده النچری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا موسی رمضانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لازم به ذکر است مصوبه مجمع در خصوص تبصره 2 ماده 18 به شرح ذیل می باشد: در خصوص پرداخت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی ، مقرر گردید که بررسی بیشتری توسط سهامداران صورت گرفته و در مجمع عمومی فوق العاده دیگری طرح موضوع و اتخاذ تصمیم گردد.

دانلود فایل : صورتجلسه_مجمع_عمومی_فوق_العاده.pdf ( 1005KB )