|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم رضا توکلی بنیزی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا اسکندری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعیده النچری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا موسی رمضانی به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| سود (زیان) خالص |
۳۸,۴۷۴,۰۲۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۳۸,۶۹۳,۷۷۳ |
| تعدیلات سنواتی |
۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
۳۸,۶۹۳,۷۷۳ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۸,۶۹۳,۷۷۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
| سود قابل تخصیص |
۴۷,۱۶۷,۷۹۴ |
| انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره |
۴۷,۱۶۷,۷۹۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۳۷,۸۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۹,۳۶۷,۷۹۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۶,۴۱۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
۶,۳۰۰ |
| سرمایه |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح |
سال قبل – مبلغ |
سال جاری – مبلغ |
توضیحات |
| حق حضور (ریال) |
45,000,000 |
60,000,000 |
حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) |
8,000 |
10,000 |
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) |
40,000,000 |
60,000,000 |
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) |
40,000,000 |
60,000,000 |
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| سایر کمیته های تخصصی |
40,000,000 |
60,000,000 |
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) |
70,000 |
100,000 |
سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
|
دانلود فایل : 
