خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹شرکت پتروشیمی خارک-اصلاحیه
دلایل اصلاح:اصلاحات مربوط به درج صحيح “حضور در جلسه”، اعضاي محترم هيأت مديره و مدير عامل در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
۱۸ تیر ۱۴۰۲
۱۸:۱۰
شناسه خبر: 11915
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعادهصاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به1402/12/29شرکت پتروشیمی خارک – نماد: شخارک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل خیابان ولی عصر (عج)،بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین ( سهامی عام)
1114663695
18.58 %
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام)
2359604535
39.33 %
جمع
5379739419
89.66 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
10420205695
اصلی
حامد فهزادی
2063306230
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی
بله
ارزش آفرینان تجارت صبا
14006436769
اصلی
محسن حقیقی
1757136827
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
خیر
تلاش گستران آینده
14005432069
اصلی
علی نظرپور
2370375086
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون
14004678984
اصلی
بهمن بهزادی
3539414533
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
دکترا
مهندسی شیمی
بله
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
14004772590
اصلی
عیسی اسحاقی
4898381995
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسی ارشد
مدیریت
بله
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
3539414533
دکترا
مهندسی شیمی
بله
1757136827
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
خیر
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم رضا توکلی بنیزی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا اسکندری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعیده النچری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا موسی رمضانی به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
سایر موارد
توضیحات: سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لازم به ذکر است مصوبه مجمع در خصوص تبصره 2 ماده 18 به شرح ذیل می باشد: در خصوص پرداخت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی ، مقرر گردید که بررسی بیشتری توسط سهامداران صورت گرفته و در مجمع عمومی فوق العاده دیگری طرح موضوع و اتخاذ تصمیم گردد.
دانلود فایل : 
